证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-066
中集车辆（集团）股份有限公司
第二届监事会 2023 年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会2023年第六次会议通知于2023年8月8日以电子邮件的方式发出，于2023年8月
号中集研发中心506会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司
部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
《2023 年半年度报告》《2023 年半
年度报告摘要》及《截至 2023 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》
监事会认为，公司董事会编制的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告
摘要》及《截至2023年6月30日止六个月之中期业绩公告》编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年半年度报告摘
要》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司本次终止及变更A股部分募集资金投资项目，是结合市场
环境及公司发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提
高募集资金使用效益，促进公司业务持续稳定发展。本事项履行了相应的审批程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运
作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定。不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本议案，并同
意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2023 年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《2023年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，在不影响A股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效
控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金进行现金 管理，
能够获得一定的资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的
情形。同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案》
监事会认为，
公司转让深圳中集同创供应链有限公司股权符合公司的实际情
况和发展战略，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小
股东利益的情形。同意公司《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联
/连交易的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于转让深圳中集同创供应链有限公司股权暨关联/连交易的公告》。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。
三、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
