证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-054
四川金时科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
结合的方式召开，由监事会主席徐波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2023 年半年度财务报告》的具体内容详见指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《四川金时科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《四川金时科技股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》
经审议，监事会认为：公司全资子公司四川金时印务有限公司以盈余公积转
增注册资本，符合公司的战略发展规划和长远利益，不会对公司未来财务状况及
经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意《关
于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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