证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-040
江苏沙钢股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通知于2023年8月11日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了
以下决议：
经审核，监事会认为：公司董事会对2023年半年度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2023 年 8 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月24日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
案》。
经审核，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人有关避免同业竞争承
诺延期履行事项是根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
的相关规定并结合实际情况作出的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符
合法律法规，表决程序合法有效。同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东
大会审议。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担
任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监事回避了表决，本议案获全体非关联
监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审查，监事会认为：公司本次注销回购股份、减少注册资本符合《公司法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关
规定，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》刊登于2023年8月24日的《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，公司将本次
闲置自有资金投资理财额度由不超过65亿元人民币调整为不超过80亿元人民币，
不会影响公司日常资金正常周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023
年第三次临时股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》刊登于2023年8月
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
