证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-059
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2023 年 8 月 22 日以现场和通讯相结合的形式召开，本次会议通知于 2023
年 8 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规
则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为，《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制及审议
程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公告
编号：2023-056）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为，公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制
度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《2023 年上半年非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计
政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司
的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年上半年计提资产减
值准备的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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