证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-034
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯
方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2023 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036），以及披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》全文。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二）《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体报告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2023-037）。
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估
报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中
航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表
决，其余 3 名非关联董事以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（四）《关于增加外汇衍生品交易业务规模及品种的议案》
具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加外汇衍生品交易业务规模及品种的公告》（公告编号：2023-038）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（五）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结
果真实、合法、有效。
三、备查文件
意见；
品交易业务规模及品种的核查意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十三日
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