证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-067
云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临
时）会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通知
及资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董
事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8
张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
控股子公司云南胜凯锌业有限公司》的预案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）
控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的预案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）
度报告及摘要》的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的关于
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）
开 2023 年第三次（临时）股东大会》的议案。
由于公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议的关于《投资设立全资子
公司》的预案、公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议的关于《清算并注
销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》及《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿
实业发展有限公司》的预案需提交股东大会审议，公司董事会定于 2023 年 9 月
具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-71”号的
关于《召开 2023 年第三次（临时）股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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