证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-079
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现
场与通讯相结合方式进行。
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告摘要》。
告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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