第九届董事会第三十次会议 2023 年 8 月 22 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－056
华润双鹤药业股份有限公司
关于新增 2023 年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次新增 2023 年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；
? 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经
营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非
关联方股东的利益无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)新增预计日常关联交易履行的审议程序
《关于新增 2023 年预计日常关联交易的议案》，表决结果：4 票同
意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒
天、杨战鏖在董事会会议上回避表决。本次新增预计发生日常关联交
易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据公司《章程》
及相关规定，无需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事刘宁、孙茂竹、ZhengWei、康彩练对上述关联交
易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：该等日常关联交易属
公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、
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条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公
司及中小股东的利益。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司
《章程》的有关规定，程序合法。
本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常
关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允
的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，
不会损害公司及中小股东的利益。
(二)前次预计日常关联交易情况
过《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常
关联交易的议案》；2023 年 5 月 19 日，本公司 2022 年度股东大会
审议批准《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容
详见 2023 年 3 月 28 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《关于日常关联交易公告》。
(三)本次新增预计日常关联交易情况
单位：万元
本年年初
占同
至披露日 上年 占同 2023 年
关联 原 2023 类业
本次预计 与关联人 实际 类业 新增后
交易 关联方 年预计 务比 新增原因
金额 累计已发 发生 务比 预计金
类别 金额 例
生的交易 金额 例(%) 额
(%)
金额
向关
浙江湃
联人 采购研发
肽生物
购买 - 1,000.00 0.13 468.15 0 0.00 1,000.00 材料及服
股份有
产品/ 务
限公司
服务
第九届董事会第三十次会议 2023 年 8 月 22 日
本年年初
占同
至披露日 上年 占同 2023 年
关联 原 2023 类业
本次预计 与关联人 实际 类业 新增后
交易 关联方 年预计 务比 新增原因
金额 累计已发 发生 务比 预计金
类别 金额 例
生的交易 金额 例(%) 额
(%)
金额
向关 2023 年因
华润三
联人 关联方并
九医药
销售 60.00 800.00 0.08 332.84 2.84 0.00 860.00 购而新增
股份有
产品/ 关联方交
限公司
服务 易
小计 60.00 1800.00 800.99 2.84 1860.00
注：除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类
别不变。
二、关联方介绍和关联关系
(一) 基本情况及关联关系
华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有
限公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本为98,818.4万
人民币，住所为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主
营业务涉及：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的
机械设备和原材料的进口业务；药品的开发、生产、销售等。
浙江湃肽生物股份有限公司(曾用名：浙江湃肽生物有限公司)系
本公司的联营企业，其法定代表人为邢海英，注册资本为4,170.9196
万人民币，住所为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路8号，主营业
务涉及：药品生产；药品批发；基础化学原料制造；化工产品生产；
化工产品销售等。
(二)履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履
约能力，形成坏账的可能性较小。
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三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，
按照市场价格执行。
四、关联交易目的和对本公司的影响
以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，
对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无
不利影响。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
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