奇精机械: 第四届董事会第八次会议决议公告.docx

来源:证券之星 2023-08-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603677         证券简称:奇精机械            公告编号:2023-031
转债代码:113524         转债简称:奇精转债
                 奇精机械股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知
已于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 8 月 22 日 14:30
在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长
卢文祥先生召集;因工作原因董事长卢文祥先生无法主持本次会议,经半数以上
董事共同推举,由董事汪伟东先生主持本次会议。公司应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人,其中董事长卢文祥先生委托董事王伟先生代为出席本次会议并行使
表决权及签署相关文件;公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定,会议合法有效。
   经过与会董事认真审议,形成如下决议:
   一、审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》。
   《关于子公司会计政策变更的公告》
                  (公告编号:2023-033)详见 2023 年 8
月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。
   《公司 2023 年半年度报告》
                  《公司 2023 年半年度报告摘要》全文详见 2023
年 8 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
                                   《公司 2023 年半年度报告
摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                                 奇精机械股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示奇精机械盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-