证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－032
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
澳柯玛股份有限公司九届二次董事会于 2023 年 8 月 23 日召开，本次
会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
第二项、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-034）。
第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2023-035）。
第四项、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司 2023 年半年
度利润分配方案的公告》
（公告编号：临 2023-036）。
第五项、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的
“冷链智能化制造项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久
补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-037）。
第六项、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“线上线下营销平台
项目”终止，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同
时注销对应的募集资金账户。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于部分募投项目终
止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-038）。
第七项、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体
详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2023-039）
。
特此公告。
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