证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-042
东莞市华立实业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023
年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会
议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章
程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
议案》
监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金实际使用
情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实
反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。同意公司关于 2023 年
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
的议案》
监事会认为：公司本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的事项，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情
况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出
的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的
情形。因此，监事会同意本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金事项并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会
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