浙江同星科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《浙江同星科技股份有限公司章程》和《浙江同星科技股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，审慎尽职的原则，在审议有
关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第一次会议相关议
案发表如下独立意见：
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
程》等有关法律、法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存
在《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关
规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所
任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
综上所述，我们同意聘任张天泓先生为公司总经理；聘任张良初先生、汪根
法先生、梁路芳女士为公司副总经理；聘任王丽萍女士为公司财务负责人；聘任
梁路芳女士为公司董事会秘书。
独立董事：吕滨、徐俊、张绍志
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