英特科技: 关于第一届监事会第十四次会议决议的公告

来源:证券之星 2023-08-23 00:00:00
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证券代码:301399     证券简称:英特科技      公告编号:2023-030
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届监事
会第十四次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于2023年8月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由
公司监事会主席章晓春先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
   经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:
   鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要
求履行监事职务。
   本议案具体表决情况:
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。一致通过。
  本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。
  两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后,将和公司职工代表大
会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
  (一)第一届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                         浙江英特科技股份有限公司
                                    监事会

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