证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-064
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知
已于 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2023
年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议由公司董事长张萌主
持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，董事吴
君晔、王胜、独立董事叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
因公司日常业务开展需要，公司预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东
大会，审议并表决第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议
通过的需提交股东大会审议的事项。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
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