证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-052
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表 股 份
（1）通过现场会议出席情况
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 22 人 ， 代 表股 份 数量为
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份数量为 872,816 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0910%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托 代表共
中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份数量为
小股东 6 人，代表股份数量为 872,816 股，占公司有表决权股份总数的 1.0910%。
会会议，公司总经理和其他全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所指派律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决 方式审
议了如下议案，表决情况如下：
同意选举姚致清、李亚萍、蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事。任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意 50,334,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3324%。
中小股东总表决情况：同意 5,508,345 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.0425%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 167,873 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.9575%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,676,218 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,676,218 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
同意选举曹朝阳、陆健为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。
总表决情况：同意 50,334,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3324%。
中小股东总表决情况：同意 5,508,345 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.0425%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 167,873 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.9575%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 5,676,218 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
同意选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。
总表决情况：同意 50,502,451 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
相关数据合计数与各分项数值之和如有不等于 100%系由四舍五入造成。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所沈诚敏、卢昶宪律师见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
《许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意
见书》。
特此公告。
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