证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-35
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第五次会议
通知于 2023 年 8 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023
年 8 月 21 日下午 3:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《江西万年青水泥股份有限公
司 2023 年半年度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（2023-
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
为了优化商砼产业布局，进一步拓展商砼产业链，公司董事会同意子公司江
西南方万年青水泥有限公司采用增资扩股方式，出资 5191 万元（最终以交接日
核定的标的公司净资产评估值进行相应调整）收购江西新瑜新型建材有 限公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
详 见 随 本 决 议 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于向关
联方采购外加剂暨关联交易的公告》（公告编号：2023-37）。独立董事事前认可
了本次关联交易，并发表了独立意见。审议时，关联董事陈文胜先生、胡显坤先
生、李小平先生、陈钊先生回避了表决。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董事会提名委员会提名，
董事会同意补选董事陈钊先生为公司第九届董事会战略委员会委员。任期自董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
调整后的战略委员会组成如下：
主任委员：陈文胜
委 员：胡显坤、李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
详 见 随 本 决 议 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于 2022
年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2023-38）。
该议案独立董事已发表了独立意见，江西华邦律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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