证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-052
北京旋极信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于2023年8月22日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8
月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容已完成，将同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站和《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
的议案
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制
度》等制度规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
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