中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-070
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第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2023
年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事
和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场与通讯表
决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃
权、0 票反对）。
监事会对公司2023年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审
核意见如下：
和公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2023年上半年的财务状况
和经营成果。
和投资者利益的行为。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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二、审议通过了《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
（表决情况：3 票同意、
监事会对公司《2023 年半年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会
认为公司 2023 年半年度权益分派预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法
规及《公司章程》《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提
交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（表决情况：3 票同意、0 票弃
权、0 票反对）。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022
年度审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意审计费用拟定为 245 万元。
我们同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（表决情况：同意票
经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际
情况，并结合公司价值持续增长的考虑作出的决策，符合《上市公司股份回购规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审
议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利
益及中小投资者权利的情形。我们同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会
审议。
特此公告。
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