证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-039
广东鼎泰高科技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，增加不超过
好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限
自董事会审议通过之日起至 2023 年 11 月 30 日有效，在上述额度和期限范围内，
资金可以滚动使用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及子公
司拟在原综合授信额度的基础上，向银行及其他金融机构增加申请不超过 4 亿元
人民币的综合授信额度，即公司及子公司累计申请综合授信额度由 8 亿元增加至
公司作为其控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营
管理风险处于公司有效控制的范围之内，不涉及少数股东按出资比例提供同等担
保或反担保的情况。
本次公司及子公司增加向银行及其他金融机构申请综合授信额度并 提供担
保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的
正常经营和业务发展造成不利影响。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
经董事会审议，同意公司（包括子公司）拟增加向银行及其他金融机构申请
总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，在此额度内由公司（包括子公司）根据
实际资金需求进行授信申请，公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、
吴海霞、新野鼎邦实业有限公司为公司（包括子公司）的综合授信提供连带责任
担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全
权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经
济责任全部由公司承担。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了
核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王馨、林侠、王雪峰、
王俊锋回避表决。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金占用情况的专项说明的议案》
截止 2023 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。
公司高度重视控股股东及其他关联方资金占用问题，坚决杜绝此类问题的发生，
保证上市公司财产安全，保证上市公司及其中小股东的利益不受侵犯。我们将一
如既往地继续高度关注和杜绝上市公司发生控股股东及其他关联方资金 占用问
题。
人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的对外
担保情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
板股票上市规则》、
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王馨女士、王俊锋先生、
林侠先生、王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
(1) 审议通过《关于提名王馨女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2) 审议通过《关于提名王俊锋先生为第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3) 审议通过《关于提名林侠先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(4) 审议通过《关于提名王雪峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
板股票上市规则》、
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋海海先生、辛国胜先
生、李小菲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
(1) 审议通过《关于提名宋海海先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2) 审议通过《关于提名辛国胜先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3) 审议通过《关于提名李小菲女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
董事会决定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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