证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-071
欧菲光集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 17 日以通讯方
式向全体董事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于 2023 年 8 月 21 日下午
董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
经全体董事讨论，公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、
法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年半年度报告全文及摘要》
的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告
客观地反映了公司2023年半年度财务及经营状况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年半年度报告》及摘要，
摘要公告编号：2023-073。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经全体董事讨论，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。
公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范
性文件及公司相关制度的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于 2023 年半年度募集资金存
《上海证券报》
放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-074。
三、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》
经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇
率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，同意公
司及控股子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇
远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额
不超过 20,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 2,000 万美元或等值人民币，
交割期限与业务周期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《 证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍
生品交易的公告》
，公告编号：2023-075。
四、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《 证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍
生品交易的可行性分析报告》。
五、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
经全体董事讨论，根据公司实际经营发展需要，同意将公司注册地址由“深圳
市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层”变更为“深圳市光明区凤凰
街道光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层”（注册地址最终以工商行政管理
部门核准备案为准）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变
更相关的工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《 证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册地址并修
订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-076。
六、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司定于2023年9月8日14:30召开公司2023年第五次临时股东
大会，审议上述第三、五项议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《 证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》，公告编号：2023-077。
特此公告。
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