证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-039
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
通知，并于 2023 年 8 月 21 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街
议由监事会主席郝志新先生主持召开，应参会监事 5 名，实际参会监
事 5 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公
司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章
程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》
监事会认为：
《公司章程》等相关规定，内容真实、准确、完整；
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了报告期内公司
的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；
规定的行为和现象。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，
相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有
利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降
低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，
不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司相关制度的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规
定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进
行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的
议案》
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议审议
通过了《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关
联交易的议案》，公司 2023 年度预计发生关联交易总金额 13,856.86
万元。现根据公司业务发展情况，拟增加与关联方新疆宝地工程建设
有限公司及新疆新矿物资有限公司的日常关联交易预计额度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司监事会
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