证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-034
杭州爱科科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 21 日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1
号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日
以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科
技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会经审核后发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告
及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状
况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与半年
度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公
司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2023
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
监事会经审核后发表审核意见如下：
经审核，监事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-035）。
（三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会经审核后发表审核意见如下：
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次
临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审
议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预留
授予的限制性股票的授予价格从 21.26 元/股调整为 21.02 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-036）。
（四）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
监事会经审核后发表审核意见如下：
公司本次作废处理部分已获授尚未归属限制性股票的事项符合相关法律法
规及公司《激励计划》中的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，
监事会同意公司本次作废合计 313,900 股已获授尚未归属的限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司监事会
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