光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600184 股票简称：光电股份编号：临 2023-21
北方光电股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规和公司《章程》的规定。
告知各位董事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

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