证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-061
大连热电股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决
的方式召开，会议通知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮
件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间 2023 年 8 月 22 日 10
时。会议应参加表决的监事五人，实际表决监事五人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
（一）
《关于部分固定资产报废处置的议案》
公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，
符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分
固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益
的情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固定
资产报废处置。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
该议题需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《大连热电股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》
。
（二）
《2023 年半年度报告及摘要》
与会监事对公司《2023 年半年度报告及摘要》进行了充分的讨
论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司 2023 年半年
度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会新修
订发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司
监事会批准公司《2023 年半年度报告及摘要》
。
表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的相关文件。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会
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