证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2023-107
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事
会第十三次会议于2023年8月11日以书面形式发出通知,并于2023年8月21日在上
海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报
告》
表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、
徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》详
见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
临2023－110）
四、《关于召开 2023 年第六次股东大会（临时会议）的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2023年第六次股东
大会（临时会议）审议，董事会决定召开2023年第六次股东大会(临时会议)。
表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年第六次股东大会(临时会
议)的通知》（公告编号：临2023－111）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
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公司第十一届董事会第十三次会议决议
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