证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-051
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名
（其中，独立董事李边卓先生、胡耘通先生以通讯方式出席会议）。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序
等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议
案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年半年度报告》
《2023 年半年度报告摘要》
。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
见。
特此公告。
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