证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-
广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2023 年 8 月 11 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形
成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案》
经审议，董事会认为公司在不影响公司正常经营的情况下，对公司已提供予
浙江因特智能家居有限公司的财务资助予以展期，能够缓解其资金压力，更好地
发展业务，有利于提高公司未来投资回报。本次财务资助暨展期事项，具有相关
还款保障措施，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 召开公司 2023 年
第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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