证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-31
新兴铸管股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮件方
式向董事、监事发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日，以现
场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。会议由何齐书董事长主持，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议按
照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第二十次
会议审议。公司 2 名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5
名非关联董事表决通过了该项议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告
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