证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023102
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二三年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2023 年 8 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
表决权的股份总数为 601,986,797 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
权的股份总数为 378,515,089 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
（2023 年 8 月）全文刊登
本议案以特别决议表决通过。修订后的《公司章程》
于 2023 年 8 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《股东大会议事规则》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《董事会议事规则》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《授权管理制度》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《对外担保管理办法》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《对外投资管理办法》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《独立董事制度》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 中 小 投 资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者 同 意 票 资 者 有 效 表 决 者 反 对 票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5
修订后的《关联交易公允决策制度》
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
具体详见刊登在 2023 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司并
投建生产基地的公告》（公告编号：2023098）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《监事会议事规则》（2023 年 8 月）全文刊登于 2023 年 8 月 5 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的王浩律师、吕旦宁律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2023 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二三年八月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
