证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-029
农心作物科技股份有限公司
关于召开2023第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集。公司于2023年8月21日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提
请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（1）现场会议召开时间：2023年9月6日15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年9月6日9:15-9:25,
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年9月6日9:15-15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2023年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区C座百事特威酒店3楼多功能厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
更部分募投项目实施方式的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议
通过，内容详见公司2023年8月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证
券报及 披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议
决议的公告》（公告编号：2023-024）、《农心作物科技股份有限公司第二届监
事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2023-025）及《农心作物科技股份有
限公司关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的公告》
（公告编号：2023-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，本次股东大会拟审议的该项议案属于影响中小投资者利益的
重大事件，将对中小投资者进行单独计票，单独计票的结果将及时披露。
三、现场会议登记事项
登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司
董事会办公室。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托
书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委
托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，登记时间以收到传真或信函时间
为准。出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事
会办公室
联系电话：029-81777282
传真：029-88745698
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
心投票”。
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
农心作物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会
授权委托书
委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代为出席于2023年9月6日召开的农心作物科技股份有限
公司2023年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份
有限公司2023年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决
权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会
有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技
股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束之日止。
农心作物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2023年9月6日召开
的贵公司2023年第一次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目可
以投票
非累积投
票提案
《关于调整部分募投项目投资金额及变更部
分募投项目实施方式的议案》
注：
“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
酌情行使表决权。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
二〇二三年 月 日
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