证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-054
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年9月7日下午3：00
（2）网络投票时间：2023年9月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日的9：15-9：25，
年9月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过
以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）截止股权登记日2023年8月31日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工 √
商变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。提案1需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
提交原件，不接受电话登记。
股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
六、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
附件3：股东参会登记表
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为保定市东利机械制造股份有限公
司的股东，兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机械
制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理
人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提 案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
《关于变更经营范围、修订<公司章程>部
分条款并办理工商变更登记的议案》
注：
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
保定市东利机械制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
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