证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2023-062
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年8月8日以专人送达、电子邮件方式
通知全体监事。本次会议于2023年8月18日在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监
事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制、审核程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相
关法律法规的规定，不存在违规情形。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
备查文件：
特此公告。
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