证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-56
中兵红箭股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届监
事会第十二次会议通知已于2023年8月8日以邮件的方式向全
体监事发出，会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决的方
式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为
郭世峰先生、温志高先生、魏江先生，监事会主席郭建先生、
监事郭十奇先生因工作原因，以通讯方式出席并表决。本次会
议由监事会主席郭建先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下
决议：
同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》
和 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
况的议案》
同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。详见同
日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年
半年度募集资金存放与使用情况公告》
。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用总
额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过10个月。详见
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳
机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总
额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月。详见
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海
机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使
用总额不超过人民币4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过5个月。
详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用
汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》
。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总
额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自
公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述
额度内资金可以滚动使用。详见于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
提供委托贷款授信额度的议案》
同意向全资子公司成都银河动力有限公司提供总额不超
过2,000万元的委托贷款授信额度，用于补充其生产经营活动
所需流动资金。授信有效期自董事会审议通过之日起不超过9
个月，有效期内可根据其自身流动资金状况循环使用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
议案》
同意公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度总计
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有
限公司关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会予以审
议。
险持续评估报告的议案》
同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估
报告。详见于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
决议；
十二次会议相关事项的意见。
特此公告。
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