证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-065
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场出席和视频出席相结合的方式
召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会
议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于
事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独
立董事秦永慧先生因有其他公务无法出席会议，书面委托独立董事徐
学锋先生就会议提案行使表决权；独立董事文献军先生、谷秀娟女士
视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司
（二）审议通过《公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 8
月 22 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于 2023 年半年度报告有
关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的《公
司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-068）。
（三）审议通过《关于调整 2023 年度日常经营性关联交易预计
情况的议案》
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于调整
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董
事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，回避
表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的
《公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编
号：2023-069）。
（四）审议通过《关于收购河南资产商发神火绿色发展基金（有
限合伙）所持云南神火铝业有限公司 9.90%股权的议案》
为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，
同意公司以协议转让方式收购河南资产商发神火绿色发展基金（有限
合伙）所持云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）9.90%
股权，根据中联资产评估集团有限公司出具的《公司拟收购云南神火
部分股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第 2986 号，以下简
称“《资产评估报告》”）进行计算，收购价格为 96,584.40 万元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的《关
于收购云南神火铝业有限公司 14.85%股权的公告》
（公告编号：2023-
（五）审议通过《关于收购商丘新发投资有限公司所持云南神火
为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，
同意公司以协议转让方式收购商丘新发投资有限公司（以下简称“商
丘新发”）所持云南神火 4.95%股权，根据中联资产评估集团有限公
司出具的《资产评估报告》进行计算，收购价格为 48,292.20 万元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的《关
于收购云南神火铝业有限公司 14.85%股权的公告》
（公告编号：2023-
（六）审议通过《关于向商丘新发转让所持河南神火发电有限公
司 51%股权的议案》
为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，同意公司以协议转让
方式向商丘新发转让所持河南神火发电有限公司（以下简称“神火发
电”）51%股权，根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《公司
拟转让持有股权所涉及的神火发电股东全部权益价值资产评估报告》
（亚太报字[2023]第 307 号）进行计算，转让价格为 36,517.28 万元，
本次交易完成后，神火发电不再纳入公司合并报表范围。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（七）审议通过《关于按照持股比例向控股子公司神隆宝鼎新材
料有限公司增资的议案》
为进一步增强神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）
资金实力，满足其产业发展需求，同意公司和商丘新发按照持股比例
向其增资 2.00 亿元；本次增资完成后，公司持股比例不变，仍为神隆
宝鼎的控股股东，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（八）审议通过《关于控股子公司神隆宝鼎设立全资子公司的议
案》
根据神隆宝鼎经营情况与发展战略规划，为进一步发挥铝加工业
务的品牌和市场网络整体优势，增强销售的协同效应，提升市场竞争
力，同意神隆宝鼎以自有资金 1.00 亿元投资设立全资贸易子公司。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（九）审议通过《关于控股子公司云南神火投资建设年产 40 万
吨炭素项目的议案》
为充分发挥云南绿色水电铝产业优势，进一步完善公司产业链
条，发挥产业链协同效应，提高公司的整体抗风险能力，同意云南神
火出资 14.00 亿元投资建设年产 40 万吨炭素项目。该项投资是落实
与云南地方政府签署的投资合作协议有关约定，作为云南绿色水电铝
材一体化项目的一部分，符合国家产业政策和公司发展战略。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（十）审议通过《关于拟公开挂牌转让商丘天朝家园商铺等闲置
房产的议案》
为调整、优化资产结构，盘活长期闲置存量资产，同意公司通过
在产权交易中心挂牌的形式公开转让持有的位于商丘市神火大道天
朝家园的商铺，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署
相关法律文件。
由于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，交易对方和
交易价格尚不确定，公司将视进展情况及时履行相应的审批程序和披
露义务。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（十一）审议通过《关于支持新疆维吾尔自治区举办第十四届运
动会的议案》
公司在追求自身发展的同时，始终注重社会公益事业，切实履行
社会责任，树立良好的企业形象，促进企业与社会的和谐可持续发展，
根据新疆自治区第十四届运动会筹备委员会办公室的邀请，结合公司
社会责任总体要求，同意公司向新疆维吾尔自治区第十四届运动会捐
赠人民币 20.00 万元，用于支持运动会筹办工作。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（十二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
方案>的议案》
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》等相关制度的规定，综合考虑公司营业规模、盈
利状况、所在行业情况及独立董事工作量等多方面因素，同意将独立
董事津贴标准调整为 18 万元/年（税前），并对《董事、监事、高级
管理人员薪酬方案》相关条款进行修订，修订对照表附后。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 8
月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立
董事关于 2023 年半年度报告有关事项的独立意见》。
根据《上市公司治理准则》第六十条规定，公司全体独立董事回
避表决。
此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召集方案另行通
知。
三、备查文件
会议决议；
认可意见；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》修订对照表
修订前 修订后
七、特别说明 七、特别说明
常波动，应区分管理、市场和不可抗力 常波动，应区分管理、市场和不可抗
等因素，由薪酬与考核委员会根据实 力等因素，由薪酬与考核委员会根据
际情况，对高管人员的薪酬进行必要 实际情况，对高管人员的薪酬进行必
的调整。 要的调整。
前薪酬，所涉及的个人所得税统一由 前薪酬，所涉及的个人所得税统一由
公司代扣代缴。 公司代扣代缴。
独立董事年度津贴标准暂定为 8 万元 独立董事年度津贴标准暂定为 18 万
/年（税后）。 元/年（税前）。
除上述修订外，《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》其他条
款不变。
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