证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-054
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军先生主持，应到
董事 11 人，实到董事 11 人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表同意的独立意见，认为：报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合相关法律、
法规的规定，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股
东特别是中小投资者的利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川
广安爱众股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于 2023 年管理层年薪基值建议方案》
独立董事发表同意的独立意见，认为：公司 2023 年管理层年薪基值按照公司
制度及实际情况确定，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东特别是中
小股东的利益的情形，相关决策程序合法有效。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<组织机构与岗位管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于实施安全生产风险责任金的议案》
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过《关于使用 2023 年农网巩固提升工程项目资金的议案》
关联董事余正军先生、张久龙先生、刘毅先生、谭卫国先生予以回避表决，
独立董事进行事前认可并发表同意的独立意见，认为本次交易有利于加快广安区、
前锋区、岳池县农网升级改造项目的建设，进一步提升农村电网供电可靠性和供
电能力，属于公司正常经营管理需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的
利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于使用 2023 年农网巩固提升工程项目资金暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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