证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-049
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知于 2023 年 8 月 8 日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023
年 8 月 18 日（星期五）上午 10：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>
的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的相关规定，现将公司《2023 年半年
度报告》和《2023 年半年度报告摘要》提交董事会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及《上海证券报》。
二、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金半
年度存放与实际使用情况的专项报告。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关 事项的专项
说明及独立意见》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》
及《上海证券报》。
备查文件
特此公告。
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