证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-047
保定市东利机械制造股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。
会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用
募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司自查，
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为满足
流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充
流动资金，总金额为 2,800 万元，占超募资金总额的 29.3281%。
保荐机构出具了核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》
根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司计划调整
“年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件”项目。本次调整是根据公司业务发展战略布
局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募
投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、
影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。
保荐机构出具了核查意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目部分设备及项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商
变更登记的议案》
根据公司未来发展规划，结合公司经营管理实际情况，根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟变更经营范围、修订公司章程并办
理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2023 年 09 月 07 日下午 3：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
募投项目部分设备及项目延期的核查意见。
特此公告。
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