证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-018
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面或电子邮件方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度
报告》。
（二）审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，决定继续
使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
为提高工作效率、方便业务开展，授权董事长或公司管理层在有效期及额度范围
内行使决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，华西证券股份有限公司出具
了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》及华西证券股份有限公司核查意见。
（四）审议通过《关于向工行成都草市支行申请授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因生产经营及流动资金周转需要，决定向中国工商银行股份有限公司成都草
市支行申请授信，额度为 5,000 万元人民币，期限 1 年。授信期限内，授信额度
可循环使用，进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票等各类业务。为提高工
作效率，授权公司董事长或其授权代理人签署、办理相关协议（合同）和手续。
三、备查文件
理的核查意见。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
