证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-057
江苏亚威机床股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人电话
方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
半年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年半年度报告全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会对 2023 年半年度报告无异议。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公
司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能
够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相
关规定，符合公司与全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生
不利影响。监事会同意公司本次债权转股权事项。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○二三年八月二十二日
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