证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-027
浙江云中马股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出
席）。
会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于修订<浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则>
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司战略委员会工作规则》。
（四）审议通过《关于修订<浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则>
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司提名委员会工作规则》。
（五）审议通过《关于修订<浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工
作规则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》。
（六）审议通过《关于修订<浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则>
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司审计委员会工作规则》。
特此公告。
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