证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-056
江苏亚威机床股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2023年8月19日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月8日以
专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通
讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生以通
讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长
冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
半年度报告全文》及其摘要。
《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2023 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）
刊 载 于 2023 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
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《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-059）刊
载 于 2023 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的议案》。
《关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的公告》
（2023-060）
刊 载 于 2023 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
冷志斌先生、施金霞女士回避了该议案的表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
三、备查文件
意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日
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