证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-042
浙江中欣氟材股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书
面、邮件或电话方式于 2023 年 8 月 4 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生和独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、
袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。
（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-045）和《独立董事关于第六届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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