证券代码:301386 证券简称:未来电器 公告编号:2023-042
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议于2023年8月18日下午13:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议
形式召开。本次会议通知于2023年8月7日以专人送达、邮件、传真等方式送达全
体监事,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(一)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
议案内容:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏州未
来电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2023-037)。
经审议,监事会认为:董事会编制的2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告内容符合实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议表决。
(二)审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》的议案
议案内容:详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的
《苏州未来电器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-039)、
《苏州未来电器股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-040)。
经审议,监事会认为:上述报告内容符合公司实际情况,数据真实有效,
不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司半年度报告披露的有关规定,符合公司《信息披露管理制度》中的有关
规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议表决。
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司监事会