证券代码：
博敏电子股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议
于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
其中独立董事 3 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐
缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023
年半年度报告及摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于公司非独立董事换届选举的议案。
鉴于公司第四届董事会任期已满，为促进公司规范治理、健康、稳定发展及
工作便利，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司非独立董事
换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名徐缓、谢
小梅、刘远程、韩志伟为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，第四届董事会非独立董事在新一届董事会董事就
任前，将继续认真履行董事职责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于公司独立董事换届选举的议案。
鉴于公司第四届董事会任期已满，为促进公司规范治理、健康、稳定发展及
工作便利，根据《公司法》
《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，拟
进行公司独立董事换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会
同意提名洪芳、苏武俊为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任
期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，第四届董事会独立董事在新一届董事会独立董事
就任前，将继续认真履行独立董事职责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过关于公司第五届董事会董事报酬的议案。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际管理情况，兼任公司高级管理
人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司的《劳动合同》确定，未兼任公司职
务的董事不领取报酬，非独立董事不领取董事津贴；独立董事领取固定津贴，为
每人 12 万元/年（含税），按季度发放，即每季度 3 万元/人（含税）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分
条款的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于修订<公司章程>及附件部分条款的公告》（公告编号：临 2023-049）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-050）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
附：非独立董事候选人简历
徐缓先生，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理
学硕士，高级工程师。曾任深圳博敏董事，博敏有限董事兼总经理，鹏威有限公
司执行董事，政协第六届梅州市委员会委员。现任公司董事长兼总经理，深圳博
敏总经理，江苏博敏执行董事兼经理。社会职务包括：中国电子电路行业协会
（CPCA）副理事长，广东省电路板行业协会副会长，广东省电池行业协会副会
长，深圳市线路板行业协会（SPCA）副会长，梅州市印制电路行业协会名誉会长，
广东省客家商会常务理事，梅州市第八届人民代表大会人大代表。
截至本通知发出之日，徐缓先生持有公司 70,661,419 股股票，占公司总股本
的 11.08%。徐缓先生与公司持股 5%以上的股东、董事谢小梅女士系夫妻关系，
与公司合计持股 5%以上的股东谢建中先生、刘燕平女士系亲属关系，除此之外，
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
谢小梅女士，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理学硕士。曾任博敏有限董事，深圳博敏监事，鹏威有限公司董事。现任公司董
事，深圳博敏执行董事。
截至本通知发出之日，谢小梅女士持有公司 39,035,380 股股票，占公司总股
本的 6.12%。谢小梅女士与公司持股 5%以上的股东、董事徐缓先生系夫妻关系，
与公司合计持股 5%以上的股东谢建中先生、刘燕平女士系亲属关系。除此之外，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
刘远程先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历，会计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监，博敏有限财务总监。
现任公司董事、财务总监、集团副总裁、投资副总裁，深圳博敏和江苏博敏财务
总监。
截至本通知发出之日，刘远程先生持有公司 333,200 股股票，占公司总股本
的 0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及公司持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
韩志伟先生，出生于 1977 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级技师、工程师。曾任深圳博敏工程部技术员、工程部经理，博敏有限副
总经理，公司董事、副总经理，中国人民政治协商会议第七届广东省梅州市梅江
区委员会委员。现任公司副总经理、PCB 事业部副总裁。社会职务包括：梅州市
印制电路行业协会第三届副会长兼秘书长。
截至本通知发出之日，韩志伟先生持有公司 205,800 股股票，占公司总股本
的 0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及公司持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
附：独立董事候选人简历
洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科
学历，政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主
编、副社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、
秘书长助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长。现任公
司独立董事，深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事，江西江南新材料科技股份
有限公司独立董事，深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事，深圳嘉立创科技
集团股份有限公司独立董事，广东依顿电子科技股份有限公司监事会主席，中国
电子电路行业协会（CPCA）秘书处秘书长。
截至本通知发出之日，洪芳女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司独
立董事的情形。
苏武俊先生，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研
究生，会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、
广东财经大学财务处处长、人事处处长、研究生院院长，深圳赫美集团股份有限
公司（曾用名：深圳浩宁达仪表股份有限公司）、广东鸿图科技股份有限公司、怀
集登云汽配股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司和盈峰环境科技集团
股份有限公司（曾用名：浙江上风实业股份有限公司）之独立董事。曾兼任广东
省人大常委会立法咨询专家，广东省教育会计学会会长，广东省“珠江人才计划
——创业领军人才”评审专家，广州市重大行政决策论证专家。现任广东财经大
学会计学教授（三级）、硕士生导师，广东粤运交通股份有限公司独立非执行董事，
江门农村商业银行股份有限公司独立董事。
截至本通知发出之日，苏武俊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，最近 36
个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得
担任公司独立董事的情形。
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