证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-027
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四
次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董
事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事长主持，公司监事、
副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2023 年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） ， 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2023 年半年度
存放与使用情况公告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
他关联资金往来、公司对外担保情况说明》
生非经营性资金占用，与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并报表
范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股东及其
他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及公司独立董事、
监事会对此发表的明确意见。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补
选独立董事的公告》以及独立董事对此发表的独立意见。
为保障董事会专门委员会规范运作及完善公司治理结构，根据相关法律法规，
同意在任建国先生当选公司独立董事后，补选其为战略委员会、提名委员会及薪酬
与考核委员会委员，并由任建国先生担任薪酬与考核委员会召集人，任期自股东大
会审议通过其当选独立董事之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补
选独立董事的公告》。
根据相关法律法规的修订，为进一步整合完善公司财务制度的相关内容，规范
财务行为，并结合经营管理实际情况，对公司《财务管理制度》进行修订并启用新
的版本。经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司财务管理制度》，以及公司监事会对此发表的明确意见。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目调整
并延期的公告》，以及公司监事会、独立董事、保荐人对此发表的明确意见。
提议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公
司二楼会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股
东大会审议的事项，包括：
（1）《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
（2）《关于部分募投项目调整并延期的议案》。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十九日
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