证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-061
江苏华绿生物科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三次
会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先
生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会及交易所的相关规
定，编制了《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事及高级管理人员已对 2023年半年度报告签署了书面确认意
见，公司监事会审议通过了 2023年半年度报告及其摘要。公司独立董事对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过了《关于<公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《
募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完
整地披露了募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规情
况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
依照《上市公司股权激励管理办法》《江苏华绿生物科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的
授权，公司董事会认为 2023 年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成熟，
同意将本次激励计划的首次授予日确定为 2023 年 8 月 21 日，以 11.46 元/股的授
予价格向符合首次授予条件的 41 名激励对象授予 329.80 万股限制性股票。独立
董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
公司董事余养朝先生、冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生为此
次限制性股票激励计划的拟激励对象，回避表决；其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第三次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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