证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2023-041
债券代码:127072 债券简称:博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会
议于 2023 年 8 月 18 日 16:00 在公司 205 会议室,以现场结合通讯方式召开。本次
会议召开前,已依法通知全体监事。本次会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,
会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》
公司拟与哈尔滨工业大学(以下简称“哈工大”)签订《战略合作框架协议》,
共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目,并在未来共同推进相关
技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依据
《战略合作框架协议》规定的原则,后续双方将另行签署具体研发合同,以分配到
各分项目中的方式使用。公司董事会不再对《战略合作框架协议》项下的分项目研
发合同签署情况另行审议,授权公司董事长根据董事会决议,具体办理相关事宜及
签署相关文件。
本次合作研发可充分发挥各方在相关领域的优势,提升公司在机器人及相关领
域的创新能力,进一步提高公司的综合竞争优势,不存在损害公司和股东利益的情
形。同意本次与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易事项。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事陈永祥先生回避表决;
通过。
《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
(cninfo.com.cn),同时刊登于 2023 年 8 月 19 日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○二三年八月十九日