证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-022
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于
呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》
《金徽酒股份有限公司监事会议事
规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2023 年
半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在
律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司编制的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《公司募集资金管理办
法》的有关规定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂
时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司
运营成本，为公司及全体股东谋取更多的投资回报。
告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：
《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》具备公
正性和客观性，反映了上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风
险状况。上海复星高科技集团财务有限公司经营资质、内控建设、经营情况均符
合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。关联董事在表决时进行了回避，决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
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核意见。
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