证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-037
中节能万润股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致
同意，公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结
合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以
武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体董
事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式
出席会议的董事有：唐猛先生、杨晓玥女士、崔志娟女士，公司部分监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2023 年半年度报告全文》与《万润股份：2023 年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《万润股份：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）同时登载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持
续评估报告的议案》；
关联董事黄以武先生、杨耀武先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意筹划烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）分
拆上市事宜，并授权公司及九目化学管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，
包括但不限于可行性方案的论证、编制本次分拆上市方案、筹划过程中涉及的相
关协议的签署等相关事宜，并在制定本次分拆上市方案后将相关上市方案及相关
事项提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
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