证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-031
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会
议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北
京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年
会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合
相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》
《2023 年半年度报
告摘要》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司在辽宁锦
州投资建设年产 2.8 万吨聚酯纺粘胎基布生产线项目的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》
。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细
则的议案》
为完善法人治理结构，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，
增强公司核心竞争力，同意公司董事会战略委员会更名为董事会战略与
ESG 委员会，在原有职责基础上统筹履行 ESG 相关职责，并相应修订委员
会工作细则。委员会成员、主任委员及其任期均保持不变。
委员会工作细则部分内容修订如下：
序号 原内容 修改后内容
第一条 为适应北新集团建材股份有限 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以
公司（以下简称公司）战略发展需要， 下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞
增强公司核心竞争力，确定公司发展规 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，
划，健全投资决策程序，加强决策科学 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和
性，提高重大投资决策的效益和决策的 决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环
质量，完善公司治理结构，根据《中华 境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和
人民共和国公司法》、《上市公司治理准 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司
则》、公司章程及其他有关规定，公司特 法》、
《上市公司治理准则》、公司章程及其他有
设立董事会战略委员会，并制定本工作 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，
细则。 并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会的 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的
专门工作机构，主要负责对公司长期发 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、
展战略和 重大投资决策进行研究并提出 重大投资决策、ESG 相关事宜进行研究并提出
建议。 建议。
第三条 战略委员会成员由五名董事组 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组
成，其中应至少包括一名独立董事。 成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长提名、 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名、
三分之一提名，并由董事会选举产生。 一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集
人）一名，由公司董事长担任。 人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期
一致，委员任期届满，连选可以连任。 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
自动失去委员资格，并由委员会根据上 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定
述第三至第五条规定补足委员人数。 补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组， 第七条 战略与 ESG 委员会下设投资评审小组
由公司总经理任投资评审小组组长。 和 ESG 工作小组，分别设组长 1 名。
第八条 战略委员会的主要职责权限： 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进
决策进行研究并提出建议； 行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准 （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大
的重大投资融资方案进行研究并提出建 投资融资方案进行研究并提出建议；
议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大
（三）对公司章程规定须经董事会批准 资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
的重大资本运作、资产经营项目进行研 （四）对公司 ESG 管理总体目标、管理策略及
究并提出建议； 管理方针等进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项 （五）对公司 ESG（包括气候变化）相关风险
进行研究并提出建议； 及机遇进行研究并提出建议；
（五）对经董事会批准的以上事项的实 （六）对须经董事会批准的公司 ESG 重大事项
施进行检查； 进行研究并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。 （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研
第九条 战略委员会对董事会负责，委员 究并提出建议；
会的提案应提交董事会审议决定。 （八）对经董事会批准的以上事项的实施进行
检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员 第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员
会的提案应提交董事会审议决定。 会的提案应提交董事会审议决定。
第十条 投资评审小组负责做好战略委 第十条 投资评审小组负责做好战略与 ESG 委
员会决策的前期准备工作，提供公司有 员会关于公司长期发展战略和重大投资决策
关方面的资料： 的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股） （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的
企业的负责人上报重大投资融资、资本 负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经
运作、资产经营项目的意向、初步可行 营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
（二）由投资评审小组进行初审，签发 （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意
立项意见书，并报战略委员会备案； 见书，并报战略与 ESG 委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股） （三）公司有关部门或者控股（参股）企业负
企业负责对外就协议、合同、章程及可 责对外就协议、合同、章程及可行性报告等进
行性报告等进行洽谈并上报投资评审小 行洽谈并上报投资评审小组；
组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意
（四）由投资评审小组进行评审，签发 见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。
书面意见，并向战略委员会提交正式提
案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小 第十一条 战略与 ESG 委员会根据投资评审小
组的提案召开会议，进行讨论，将讨论 组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
结果提交董事会，同时反馈给投资评审 交董事会，同时反馈给投资评审小组。
小组。
新增 第十二条 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委
员会关于 ESG 事项决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的
负责人上报 ESG 重大事项的议题、报告以及其
他有关资料；
（二）由 ESG 工作小组进行评审，签发书面意
见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。
新增 第十三条 战略与 ESG 委员会根据 ESG 工作小
交董事会，同时反馈给 ESG 工作小组。
第十二条 战略委员会会议分为例会和 第十四条 战略与 ESG 委员会会议分为例会和
临时会议，例会每年至少召开一次会议， 临时会议，例会每年至少召开一次会议，并于
并于会议召开前七天通知全体委员。根 会议召开前七天通知全体委员。根据需要可以
开前三天通知全体委员。会议由主任委 委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出
员主持，主任委员不能出席时可委托其 席时可委托其他一名委员主持。
他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之 第十五条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之
二以上的委员出席方可举行；每一名委 二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
员有一票的表决权；会议做出的决议， 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
必须经全体委员的过半数通过。 员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为 第十六条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为
场、通讯等方式召开。 讯等方式召开。
第十五条 投资评审小组组长可列席战 第十七条 投资评审小组组长、ESG 工作小组组
事、监事及高级管理人员列席会议。 邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘 第十八条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘
用由公司支付。 司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、 第十九条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、
表决方式和会议通过的议案必须遵循有 表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
关法律、法规、公司章程及本工作细则 律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议 第二十条 战略与 ESG 委员会会议应当有会议
记录，出席会议的委员应当在会议记录 记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
上签名；会议记录由公司董事会秘书保 会议记录由公司董事会秘书保存。
存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案 第二十一条 战略与 ESG 委员会会议通过的议
会。
在以上条款变动后，原细则相应条款序号依次调整。
细则内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷
款业务的持续风险评估报告》
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材
集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董
事尹自波、陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决。
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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